温哥华富商欠千万债面临诉讼 案件引出更大地下钱庄嫌疑

　　BC省最高法院最近接到一份不寻常的诉讼案件，一名中国商人将BC省一对商人夫妇告上当地法庭，称这对商人有一笔高达1000万加元的债务到期没有支付据记者随后报道了案件的一些内幕，通过一些知情人士的描述，发现本次事件还隐藏着潜在的地下钱庄和偷税漏税问题。

　　据称本次案件的原告“Chen Gui Hua”表示，被告“Wang Qiang(英文名Edison Washington)”和“Shao Feng Yun(英文名Amy Barsha Washington)”在BC省开设的建筑公司Chongye Developments Ltd.欠原告1000万加元债务，本应在今年5月1日还清，但被告只还了部分利息之后，到期没有偿还本金。原告表示，在他们之前签署的合同上写明债务由房产等作为抵押。所以原告希望BC省法院能够判处被告违约，并用其在温哥华Cambie街以及西温地区的数套房产偿还债务。

　　据法院文件显示，被告夫妇“Wang Qiang”和“Shao Feng Yun”承认向原告借贷一事，但表示原告的债务合同是在中国国内的口头合同，BC省法院没有权力对此事作出判决。

　　法院的判决在这个案例里还属次要，但此案本身却引发了舆论对地下钱庄以及偷税漏税等方面的讨论。中国近年来对资本流出管理严格。居民每年只能汇出5万美元以下的外汇，通常是用于子女在海外留学的费用。同时在加拿大方面，超过1万加元的汇款进入加拿大必须进行申报，以方便国税局追踪入境人员的海外资产。而一些地下钱庄可以通过在中国方面支付人民币，并在BC方面支付加元的方式，避开两国海关的资金管理系统。这次被捅到BC省高级法院的案件，则正符合这种地下钱庄转钱的模式。

　　既然是地下钱庄，通常双方都有着保密的理由，但本次地下钱庄谈不拢的买卖，居然可以被诉讼到BC省最高法院，这着实让BC省的法院工作人员也感到稀奇。

　　(温哥华Belmont Drive豪宅区，房价均在2000万加元以上，来源：FX168财经网、vancitybuzz)

　　案件的内幕同时也引起了房地产审查部门的注意，加拿大政府在BC已经设有独立审查房地产市场海外资金来源的人员。该部门初步审查了被告夫妇以及他们开设的建筑公司。发现被告在过去一年中，在BC省购买了1.5亿加元的房产。其中三处房产位于西温Belmont Drive，总价值超过6850万加元。另有多处位于Cambie Street，属于目前政府计划重新分区的房屋。调查人员表示，如果本次诉讼的案件不是单独案例的话，那么其他在中国“借”给Chongye Developments Ltd.的资金可能已经有一部分进入到了温哥华房地产市场。目前调查小组正在继续跟进此事。

　　BC省最高法院目前并没有对本案进行任何后续审理，是否接受审理还需要细致的考察。不过现在究竟原告被告双方谁将会胜诉已经不是温哥华当地居民关注的话题了，双方因此次案件引发出的后续调查才是案件最有趣的地方。原告想要借BC高级法院“转钱”的可能是不太现实的，而被告夫妇也面临着国税局以及其他加拿大当地部门的后续调查。